同仁堂(600085) - 同仁堂2026年第一次临时股东会会议资料

北京同仁堂股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二零二六年一月 1 | 目 录 | | | --- | --- | | 一、2026 年第一次临时股东会注意事项 | 3 | | 二、2026 年第一次临时股东会会议议程 | 4 | | 三、2026 年第一次临时股东会会议文件 | 6 | | 议案一《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案》 | 6 | | 议案二《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案》 | 7 | | 议案三《关于制定<北京同仁堂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法> | | | 的议案》 | 8 | 2 北京同仁堂股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 北京同仁堂股份有限公司 五、 股东会召开期间，请参会人员将手机等通讯工具关闭或置于静音状态， 自觉遵守会场秩序。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、拍 照和录像。 2026 年第一次临时股东会注意事项 尊敬的各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》和《北京同仁堂股份有限公司章程》等 ...