深科技(000021) - 董事会秘书工作细则（2025年12月）

深圳长城开发科技股份有限公司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经公司第十届董事会第十六次会议审议通过） 二○二五年十二月 第一章 总则 第一条 为促进深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称公司)的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳长城开发科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定《公司董事会秘书工作细则》 （以下简称本细则）。 第二条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 （四） 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及 时向证券交易所报告并公告； （五） 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易 所所有问询； （六） 组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、《深圳证券交易所股票 上市规则》及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义 务； 第二章 董事会秘书的职责 第三 ...