华金资本(000532) - 第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-048 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议 于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件 和书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会 议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于子公司签署<2026 年电力交易合同>暨关联交易的议案》 关联董事郭瑾女士、谢浩先生、杜才贞先生实施了回避表决。具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于子公司签署<2026 年 电力交易合同>暨关联交易的公告》(公告编号：2025-049)。 本议案于会前经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2 ...