国博电子(688375) - 南京国博电子股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-054 南京国博电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 （二） 股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 77 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 479,438,989 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 479,438,989 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 80.4407 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.4407 | （四） 表决方 ...