奇精机械(603677) - 第五届董事会第四次会议决议公告

奇精机械股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-048 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。 《奇精机械股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025 年 12 月修订）》 全文详见 2025 年 12 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知 已于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于 ...