昆药集团(600422) - 昆药集团十一届十二次董事会决议公告

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-065号 昆药集团股份有限公司十一届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）战略与 ESG 委员会（5 人） 主任委员：吴文多 成员：颜炜、李泓燊、周辉、辛金国 （2）审计与风险控制委员会（原 3 人，扩为 5 人） 主任委员：辛金国 成员：李泓燊、邢健、王桂华、杨智 （3）提名委员会（3人） 主任委员：王桂华 成员：吴文多、丁侃 （4）薪酬与考核委员会（3人） 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2025 年 12 月 30 日以 现场+线上会议方式召开公司十一届十二次董事会会议。会议通知以书面方式于 2025 年 12 月 20 日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决 董事 15 人，实际参加表决 15 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记 名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于调整公司十一届董事会专门委员会构成的议案 为适应公司发展需要，完善公司法人治理 ...