京源环保(688096) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 12 月 26 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会 议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决 定，不 ...