星宇股份(601799) - 星宇股份董事会提名委员会议事规则（H股上市后适用）

常州星宇车灯股份有限公司 董事会提名委员会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称《香港上市规则》）、《常州星宇车灯股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人 （主席），且提名委员会中应至少有一名成员与其他成员性别不同。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（主席）一名，由独立董事委员担任，负责召集和 主持提名委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生，并 ...