奇精机械(603677) - 董事会提名委员会议事规则（2025年12月修订）

奇精机械股份有限公司董事会提名委员会议事规则 奇精机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规范董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定公司董事和高 级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《奇精机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第七条 提名委员会委员在任职期间出现《公司章程》第九十九条第一款第 （一）项至第（六）项规定的情形、提名委员会中的独立董事成员出现不符合独 1 / 6 奇精机械股份有限公司董事会提名委员会议事规则 立性条件的情形或 ...