奇精机械(603677) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）

奇精机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 奇精机械股份有限公司 第一条 为建立、完善奇精机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制 度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会")， 作为制定和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及其他有关法律、法规和规范性文件和《奇精机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 董事会薪酬与考 ...