奇精机械(603677) - 董事会审计委员会议事规则（2025年12月修订）

奇精机械股份有限公司董事会审计委员会议事规则 奇精机械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内外部审计的沟 通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等 工作的监督作用，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规范性 文件和《奇精机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第七条 审计委员会由三 ...