星宇股份(601799) - 星宇股份董事会议事规则（H股上市后适用）

常州星宇车灯股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 一般规定 第一条 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完 善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等有关规定以及《常州星宇车 灯股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规定，经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必需的知识、技能 和素质。鼓励董事会成员的多元化，包括但不限于性别、年龄、文化、教育背景 和专业经验的多元化。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，非独立董事 5 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董 ...