四川路桥(600039) - 四川路桥第八届董事会第六十六次会议决议的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-140 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第六十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公告编号为 2025-138 的《四川路桥关于 2021 年限制性股票激 励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨股票上市公告》。 此议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次专门会议审 议通过。 此议案属于公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权范畴，无需提交股东 会审议批准。 表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2025 年 12 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 12 月 23 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人。其中委托出席 1 人，董事长孙立成因其他公务未能亲自出席，委托副董事长羊勇代为 ...