天康生物(002100) - 第八届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

天康生物 天康生物股份有限公司 第八届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-066 二、备查文件 1、第八届董事会第三十一次（临时）会议决议； 2、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第九次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次（临 时）会议通知于 2025 年 12 月 23 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并 于 2025 年 12 月 30 日（星期二）上午 11：00 以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会 人员认真审议，形成如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；（议 案内容详见刊登于 2025 年 12 月 31 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上 和巨潮资讯网 www.cninfo.co ...