德昌股份(605555) - 宁波德昌电机股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

第三届董事会第二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于2025年12月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2025 年12月27日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事 长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2025-057） 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-056 宁波德昌电机股份有限公司 三、备查文件 1、《第三届董事会第二次会议决议》 2、《2025 年第八 ...