葵花药业(002737) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-082 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十五次会议于 2025 年 12 月 30 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议由公 司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 12 月 25 日通过电子邮件 形式发出。 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议召集、召开程 序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定。会议决议合法有 效。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 专门委员会审议情况:本事项提交董事会审议前，业经公司第五届董事会提 1 名委员会 2025 年第三次会议审议通过、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 同意聘任赵鹏先生担任公司副总经理职务，任期自董事会 ...