兴化股份(002109) - 第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-042 陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 3 董事长，任期与第八届董事会任期相同。石磊先生简历见披 露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在 2025 年 12 月 31 日的《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司董事 长辞职及选举董事长的公告》（公告编号：2025-043）。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人， 公司法定代表人变更为石磊先生，后续公司将及时申请办理 涉及《营业执照》法定代表人的变更登记手续。 2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议 案》 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 26 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及 高级管理人员。本次会议表决截至时间 2025 年 12 月 30 日 12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 ...