长春一东(600148) - 长春一东第九届董事会2025年第五次临时会议决议公告

二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2025 年第五 次临时会议于 2025 年 12 月 30 日以现场结合通讯会议的方式召开。公司于 2025 年 12 月 25 日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长孟庆洪先生主持， 公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-046 长春一东离合器股份有限公司 第九届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东信息披露管理制 度》。 （三）审议通过了关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露 ...