海伦钢琴(300329) - 公司第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-045 海伦钢琴股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议通 知于 2025 年 12 月 18 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 12 月 30 日 10：00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事会认真审议,会议形成如下决议: 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会新任非独立董事的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 ...