金杨精密(301210) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2025-071 无锡金杨精密制造股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十四次会议通知于 2025 年 12 月 27 日以邮件等方式向全体 董事发出。会议于 2025 年 12 月 30 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召 开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中华剑峰先生、 鲁科君先生、朱斌先生以通讯方式出席并表决），公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募 集资金投入新项目的议案》 公司 2023 年 6 月首次公开发行股票的募集资金项目《高安全性能量 ...