古汉医药(000590) - 第十届董事会临时会议决议公告

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2025-063 古汉医药集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 2025 年 12 月 25 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯 表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开、表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成如下决议： 一、通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》； 公司及子公司因日常经营业务需要，预计在2026年度将与控股股东湖南赛乐 仙之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司（含其控制的子公司）发生日常经营 性关联交易，交易金额合计不超过3.8亿元。 关联董事江琎、周延奇回避表决。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议，关联股东湖南赛乐仙需回避表决。 详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...