古汉医药(000590) - 2026年第一次临时股东会会议资料

2026年第一次临时 股东会 会议资料 会 议 时 间 ： 2026年 1月 16日 议案 1、审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。 1 二、宣读参会须知 三、会议审议事项 四、报告现场会议到会股东及代表股权情况，宣布投票表决程序，对所审议案进行表 决 五、股东与公司董事、高级管理人员交流 六、总监票人宣布表决结果 七、见证律师宣读法律意见书 八、主持人宣布会议结束 股东参会须知 各位股东： 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2026年第一次临时股东会议程 一、主持人宣布会议开始，致欢迎词 网络投票的流程和方法请参照公司 2025 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》中的附件一"参加网络投票的具体操作流程"进行投票。 根据中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》的有关规定， 现就股东参加股东会现场会议有关注意事项通知如下： 一、凡参加股东会的股东请按通知要求出示以下材料，经验证后领取股权证明、 会议资料，方可出席会议。 1、自 ...