国创高新(002377) - 关于2026年度委托理财计划的公告

湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2026 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2026 年度委托理财 计划的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下， 使用自有闲置资金不超过人民币 10,000 万元进行低风险的委托理财，以提高公 司资金使用效率，为公司与股东创造更多收益。本次委托理财的期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。 现将相关情况公告如下： 一、委托理财计划概述 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-79 号 二、审议程序 公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于 2026 年度委托理财计划 的议案》，本次委托理财金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。 三、投资风险及控制措施 （一）投资风险 1、委托理财的目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理使用自 有闲置资 ...