海伦钢琴(300329) - 关于董事辞职及选举董事的公告

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-048 海伦钢琴股份有限公司 关于董事辞职及选举董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"））近日收到公司非独立董事陈 海伦先生、金海芬女士、陈斌卓先生先生及独立董事杨弋夫先生的辞职报告，因 工作调整原因，上述人员申请辞去各自的董事及专门委员会的职务。上述人员的 原定任期为 2023 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 13 日。本次辞职后，公司拟聘任陈 海伦先生为公司名誉董事长，金海芬女士、陈斌卓先生仍在公司担任其他职务， 杨弋夫先生不再担任公司任何职务。 鉴于上述董事的辞职将导致公司董事会非独立董事人数和独立董事人数低 于法定最低比例要求，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》等有关规定，上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董 事后生效。在此之前，上述人员仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行相关 职责。股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后，上述人员将按照《董事、 高级管理 ...