开立医疗(300633) - 关于选举职工代表董事的公告

特此公告。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-059 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《深圳开立生物医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 12 月 30 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举 冯乃章先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职 工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。冯乃章先生原为公 司第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后变更为第四届董事会职工代表 董事，公司第四届董事会成员及专门委员会成员构成不变。冯乃章先 ...