锦江酒店(600754) - 锦江酒店第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-064 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日 以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开 第十一届董事会第八次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 会议审议并通过了如下决议： 一、关于上海吉长堃、上海怀臬、上海鄂汉堃、上海辽堃等 4 家全资子公司 股权转让给关联方的议案 详见公司《上海锦江国际酒店股份有限公司关于转让上海吉长堃、上海怀臬、 上海鄂汉堃、上海辽堃全部股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-065 号）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事张晓强先生、许铭先生、周维女士回避表决。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于与上海吉长堃、上海怀臬、上海鄂汉堃、上海辽堃签署房 ...