欣贺股份(003016) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

1、审议通过《关于补选董事的议案》 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-080 欣贺股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 30 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 12 月 24 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出 席董事 8 人，实际表决的董事 8 人；公司高管列席本次会议。本次会议由董事长 孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事及调整董事会专门委员会委员的 公告》。 3、审议通过《关于召开 2026 年第一 ...