天山电子(301379) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2025 年 12 月 30 日以口 头、电话、微信等方式送达全体董事，于 2025 年 12 月 30 日在公司深圳分公司会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司高级管理人员等列席了本次会议。 会议由公司董事长王嗣纬先生主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文 件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消 2026 年第一次临时股东会并择期审议相关事项的议 案》 经审议，董事会认为：鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项需 要进一步落实，经审慎研究，公司董事会决定取消原定于 2026 年 1 月 6 日 14：30 召开的 2026 年第一次临时股东会，后续公司将根据相关工作进展和实际情况另行召 开董事会审议向不特定对象发行可转换公司债券事宜，并相应确定股东会召开时间 及 ...