欣贺股份(003016) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-082 欣贺股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第五届 董事会第十六次会议，决定于 2026 年 01 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时 股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过 了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15-9 ...