三峡能源(600905) - 中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-071 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会任期已经届满。根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司按程序开展董事会换届选举工作。 2025 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第四十五次会 议，审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》，上述议案 尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将董事会换届 选举情况公告如下。 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，包括独立董事 3 名， 非独立董事 6 名（职工董事 1 名），任期自股东会选举产生非职 工董事之日起计算，任期三年。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职 资格审核，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第二届董事会第四十 五次会议，审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》，拟 提名朱承军先生、刘姿女士、李 ...