欣贺股份(003016) - 关于变更董事及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-081 欣贺股份有限公司 关于变更董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第五届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》《关于调整第五届董 事会战略委员会成员的议案》，其中《关于补选董事的议案》尚需提交股东会审 议通过。公司于同日召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届董事会 职工代表董事的议案》。现将具体内容公告如下： 一、董事辞职情况 1、非独立董事林宗圣辞职情况 公司董事会于近日收到公司非独立董事林宗圣先生的辞职报告。林宗圣先生 因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，辞职 后，林宗圣先生仍担任公司其他职务。林宗圣先生辞去董事职务不会导致公司董 事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 2、补选非独立董事情况 鉴于董事林宗圣辞职，公司董事会成员空缺一名，为保证董事会的正常运作， ...