当升科技(300073) - 董事会授权管理制度（2025年12月）

北京当升材料科技股份有限公司 董事会授权管理制度 二〇二五年十二月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 授权事项与权限 | | 第三章 授权管理 | | 第四章 行权程序 . | | 第五章 监督检查 . | | 第六章 责任 b | | 第七章 附则 | 北京当升材料科技股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京当升材料科技股份有限公司（以下称 "公司"）治理机制，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事 会授权行为，提高经营决策效率，推进公司的治理体系和治理能力现 代化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）、《北京当升材料科技股份有限公司董事会议事规则》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事会授权，是指董事会在不违反法律、法 规和规范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将董事会职权中部 分事项的决定权授予董事长、总经理行使。 第三条 董事会授权管理坚持以下基本原则： （一）审慎授权 ...