当升科技(300073) - 董事会战略和可持续发展委员会工作细则（2025年12月）

北京当升材料科技股份有限公司 董事会战略和可持续发展委员会工作细则 北京当升材料科技股份有限公司 董事会战略和可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）战 略发展需要，提升公司可持续发展治理能力，增强公司核心竞争力，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京当升 材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略和可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略和可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 战略、 科技创新工作和议题管理进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略和可持续发展委员会至少由五名董事组成，其中至少包括 一名独立董事。 第四条 战略和可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略 ...