诚达药业(301201) - 光大证券股份有限公司关于诚达药业股份有限公司2025年度持续督导现场检查报告

光大证券股份有限公司关于 诚达药业股份有限公司 2025年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：诚达药业 | | --- | | 保荐代表人姓名：杨科 联系电话：021-22169999 | | 保荐代表人姓名：韩剑龙 联系电话：021-22169999 | | 现场检查人员姓名：杨科、耿忠良 | | 现场检查对应期间：2025 年度 | | 现场检查时间：2025 年 12 月 16 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅公司相关规章制度、三会文件、信息披露文件；访谈公司实际控制人、董事 | | 会秘书、财务总监等人员。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | √ 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席 √ | | 人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签 √ | | 名确认 | | 5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法 ...