国联股份(603613) - 第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-044 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十次会议于 2025 年 12 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件方式向各位董事发出，经全体董事一致同意豁免本次董 事会的通知时限，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事认真 讨论，审核并通过如下事项： 北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交公司股东会审议。 特此公告。 具体内容详见 2025 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《 ...