国盛证券(002670) - 第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002670 证券简称：国盛证券 公告编号：2025-068 国盛证券股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知 于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，公 司 11 名董事全部参加会议并表决，公司相关高级管理人员列席本次会议。会议 的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意根据相关监管规定，结合公司实际情况，制定《发展规划管理办法（试 行）》。本议案已经公司董事会战略委员会事前审核认可。 2.审议通过《关于制定〈主责主业管理办法（试行）〉的议案》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意根据相关监管规定，结合公司实际情况，制定《主责主业管理办法（试 ...