巴比食品(605338) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-038 中饮巴比食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。经全体董 事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并一致推举刘会平先生主持本次 会议。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列席会议。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、 其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 3）选举毛健先生、万华林先生和刘会平先生为董事会提名委员会委员，其 中毛健先生为提名委员会主任委员； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举刘会平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过 ...