*ST南置(002305) - 第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-081 号 南国置业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2025 年 12 月 30 日上午以现场结合视频 表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《修订<外部董事履职保障管理办法>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、审议通过了《修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日在指定信息披露媒体披露的《独立董事工作制度》。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过了《修订<年报信 ...