海大集团(002311) - 第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-068 广东海大集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东会审议。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 于 2025 年 12 月 30 日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2025 年 12 月 26 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和总裁，根据《公 司章程》的有关规定，本次董事会经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。 本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。 详见公司指定信息披露媒体 ...