金河生物(002688) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-126 金河生物科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：金河生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 12 月 30 日召开了第六届董事会第三十五次会议，会议决定于 2026 年 1 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 14:30 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...