南模生物(688265) - 关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-073 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 2025 年 12 月 31 日 联系电话：021-58120591 公司传真：021-20791150 邮政编码：201318 特此公告。 上海南方模式生物科技股份有限公司董事会 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议 案》。经董事会提名委员会提名及资格审核通过，董事会同意聘任杨雪女士（简 历见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第四届董事会任期届满之日止。 杨雪女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，并已通过 上海证券交易所资格备案。杨雪女士具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工 作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则 ...