巴比食品(605338) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-039 一、第四届董事会及董事会专门委员会组成情况 1、非独立董事：刘会平先生（董事长），吴建国先生 2、独立董事：毛健先生，万华林先生 3、职工代表董事：李俊先生 4、第四届董事会专门委员会组成情况 中饮巴比食品股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会 2 名非独立董事和 2 名 独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组 成公司第四届董事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第四届董事 会董事长、选举第四届董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代 表等相关议案。现将具体情况公告如下： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | | --- | --- | --- | ...