海大集团(002311) - 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司股东会审议。现将《公司章程》修订条款公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 …… | 第八十二条 …… | | （二）非独立董事提名方式和程序为： | （二）非独立董事提名方式和程序为： | | 董事会、单独或合并持有公司已发行股份 3% | 董事会、单独或合并持有公司已发行股份 1% | | 以上的股东可以提名董事候选人，提名人应 | 以上的股东可以提名董事候选人，提名人应 | | 在提名前征得被提名人同意，并公布候选人 | 在提名前征得被提名人同意，并公布候选人 | | 的详细资料，…… | 的详细资料，…… | | 第一百一十三条 公司设董事会，董事会由 7 | 第一百一十三条 公司设董事会，董事会由 8 | | 名董事组成，其中设董事长 人，联席董事 1 | 名董事组成，其中设董事长 人，联席 ...