海大集团(002311) - 关于选举董事及董事会专门委员会委员的公告

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-070 广东海大集团股份有限公司 关于选举董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于选 举董事及董事会专门委员会委员的议案》，同意公司董事会由 8 名董事组成，董 事会战略委员会由 4 人组成，并提名江谢武先生为公司第七届董事会董事候选人， 以及增选为董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事 会任期届满之日止。江谢武先生简历详见附件。 本次选举完成后，公司第七届董事会将由 4 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事组成；公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 广东海大集团股份有限公司董事会 二 O 二五年十二月三十一日 附件 江谢武先生，1968 年生，本科学历，水产养殖工程师，广东省首批乡村工 匠专业 ...