中国国贸(600007) - 中国国贸九届二十次董事会会议决议公告

中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日以 通讯表决方式召开九届二十次董事会会议。 证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2025-026 中国国际贸易中心股份有限公司 九届二十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次董事会会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。会议出席人数符合《公 司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决 议合法有效。 会议就以下事项作出决议： 一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议同意将公司控股股东中国国际贸 易中心有限公司提出的"吴相仁先生不再担任公司董事职务；余元堂先生（简历附 后）作为公司董事候选人，经公司股东大会审议通过后接替吴相仁先生担任公司董 事"提案，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议表决。 公司董事会对副董事长吴相仁先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷 心感谢。 公司独立董事 2025 年第三次独立董事专门会议，以 4 票赞成、0 ...