顺丰控股(002352) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-100 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"、"顺丰控股"）第七届董事会 第一次会议，于 2025 年 12 月 30 日发出会议通知，2025 年 12 月 30 日在公司会议 室以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应参与董事 6 名，实际参与董事 6 名。 与会董事推举董事王卫先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有 关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定第七届董事会 董事角色的议案》 根据相关法律法规，董事会现确认公司第七届董事会董事角色如下： 1、王卫先生、何捷先生、徐本松先生为公司执行董事，其中王卫先生为董事 长； 2、陈尚伟先生、李嘉士先生、丁益女士为公司独立非执行董事。 对于董事角色的确认于本次董事会通过之日生效。 二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会 各专业委员会委员的议案》 顺丰控股股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...