博汇股份(300839) - 第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-164 宁波博汇化工科技股份有限公司 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一 次会议于 2025 年 12 月 30 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 12 月 25 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 6 名，实际出席 董事 6 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资 格审核，公司董事会同意提名金碧华先生、王律先生、吴平先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 具体表决 ...