第一创业(002797) - 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-073 第一创业证券股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第一创业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通 知及补充通知分别于 2025 年 12 月 6 日、2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 12 月 30 日在深圳以现场与视频会议相结合的方式召开。经全体董 事一致同意，本次会议补充通知豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名，会议由公司副董事长青美平措先生主持（代为履行董事长职责）， 公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合相关法律法规以及 《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定。 本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议： 一、审议通过《关于推选公司第五届董事会董事候选人的议案》 经董事会审议，同意推选郭川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并 提交公司股东会审议，其任期 ...