中能电气(300062) - 第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-091 中能电气股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第 二次会议于2025年12月30日11:00于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》规定，全体董事一致同意 豁免本次会议通知时限，同时召集人在会上作出了说明。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添 旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于终止重大资产重组的议案》 合格竞买方摘牌受让，据此，公司决定终止筹划本次交易事项。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯 ...