博汇股份(300839) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-165 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第三十一次会议，逐项审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职 工代表董事 1 名，其中职工代表董事由职工代表大会选举产生。经公司提名委员会 资格审核，公司董事会提名金碧华先生、王律先生、吴平先生为公司第五届董事会 非独立董事候 ...